某日中午，一中年男子到建设银行某支行，询问其前一天晚上通过ATM转账的5万元为什么至今未到账。工作人员遂向其解释ATM转账24小时后才到账。客户了解后，情绪异常焦急，说对方催促款项必须尽快到账，能否撤销后在柜台重新办理。建行柜员意识到，客户极有可能是因受骗而在ATM转账汇款，于是向其提示风险，最后与客户确认：客户是因受中奖诈骗而汇出5万元，作为交税费用。当即，网点大堂经理指导客户拨打建行95533客户服务热线成功撤销了此笔汇款。该起电诈风险事件在紧要关头被成功堵截。

    近期，一位74岁客户前来交通银行广州某支行办理转账业务，汇款金额23万余元。工作人员在核实客户身份过程中，发现客户一直持手机通话，于是产生了怀疑，提醒客户不要轻信他人，注意资金安全，并尝试了解转账用途、对方账户等详细情况，客户回答含糊，表示要转入“保密账户”，并对所谓的“保密账户”深信不疑。工作人员怀疑客户遇到诈骗，提示客户相关风险，但客户转账意愿依然强烈。工作人员立即启动应急预案，将客户带离柜面，并通知保卫干事和当地派出所。客户很不耐烦，不断要求工作人员赶紧归还卡和身份证件，工作人员一是稳定客户情绪，二是以帮客户手机充电理由，切断客户与诈骗分子联络，三是联系客户家属告知相关情况。在其家属、派出所民警和我行工作人员的不断解释劝说下，该客户终于放弃转账并到派出所报案。

    某日，一位约50多岁的男客户到工商银行某支行要求办理银行卡实时到账，工作人员向客户询问实时到账的原因，客户回答道：其接到来自当地民政局的电话，对方称客户符合国家扶贫制度要求，可以收到5000元的扶贫济困金，但需要先交1000元税费才能收到这笔款项，不交税扶贫济困金的名额就让给别人了。了解事情的缘由之后，该行柜员确认是一起诈骗事件，便劝客户放弃汇款的念头，并让该客户打了民政局的官方电话。果不其然，民政局反映已经不止一个人打电话过来询问扶贫济困金的事了，都是诈骗分子使用的一种手段，让其不要轻信。客户才相信了工作人员的说法，十分感谢银行工作人员为其挽回1000元资金损失。